Proceder prania brudnych pieniędzy - książka wyd. 1993
20,64 zł 24,00 zł
tezeusz.pl Zobacz w sklepie Opis
Pranie brudnych pieniędzy to zorganizowany proces, który często angażuje wielu uczestników i obejmuje co najmniej trzy etapy: umiejscowienie, maskowanie i integrację. W Polsce jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. Istnieją metody, takie jak smurfing, polegające na rozbijaniu dużych kwot na mniejsze i przepuszczaniu ich przez wiele kont.