Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa sankcyjna. Komentarz

Opis

Kompleksowe omówienie ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.

U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.) wraz z jej najnowszymi zmianami oraz komentarz do wybranych przepisów ustawy z 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

W Komentarzu szczegółowo omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

procedury zawiadomienia o podejrzanej transakcji oraz wstrzymania transakcji lub blokady rachunku w przypadku przestępstwa skarbowego;

szczególnych środków ograniczających;

sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi, m.in. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zasady sporządzania protokołu kontroli;

obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami ww. ustawy;

oceny ryzyka instytucji obowiązanych;

identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, uzyskania informacj